O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, denunciou o agiota Wellington Santos de Almeida por lavagem de dinheiro.
 
De acordo com o MPRJ, Almeida já foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de extorsão e da Lei da Usura. Agora, deve responder à nova denúncia. Segundo a ação, ele dissimulou a propriedade de dinheiro em espécie, proveniente da prática dos crimes pelos quais está condenado.
 
Ainda segundo a denúncia, em 2014, Almeida declarou em seu imposto de renda a aquisição de 1,3 Kg de ouro, no valor de R$ 152 mil, além da disponibilidade em mãos de R$ 80 mil, como fruto de trabalho. Ele declarou ainda um aumento patrimonial de R$ 202 mil.

Para a Promotoria de Justiça, estes valores são quase idênticos ao dinheiro que recebeu ilegalmente de uma de suas vítimas, em decorrência de empréstimos clandestinos, o que demonstra a tentativa de dissimular a origem espúria do dinheiro.