O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, denunciou à Justiça três pessoas acusadas de integrarem um esquema criminoso que aplicou golpes por meio de uma pirâmide financeira, causando prejuízos superiores a R$ 1,5 milhão. Marcelo da Silva Bastos, Cláudio da Silva Bastos e Walmir Bastos foram denunciados por crimes contra a economia popular, estelionato e associação criminosa.

De acordo com as investigações, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para aplicar fraudes financeiras contra dezenas de vítimas, utilizando como fachada a empresa CMB Assessoria Financeira Ltda, com sede em Higienópolis, na Zona Norte. O grupo prometia lucros mensais de até 11% sobre supostos investimentos no mercado de ações. Ainda segundo a denúncia, a promessa, muito acima do praticado no mercado formal, era uma estratégia para atrair vítimas, que acreditavam se tratar de uma aplicação legítima. Inicialmente, os criminosos realizavam pequenos pagamentos, com o objetivo de manter a ilusão de retorno financeiro, induzindo as vítimas a realizar novos aportes e indicar outros investidores.

A Promotoria apurou que oito vítimas formalizaram denúncia, totalizando investimentos de R$ 1,58 milhão, dos quais R$ 896.200,00 não foram devolvidos. O número de vítimas pode ser ainda maior, já que nem todos os investidores lesados foram identificados até o momento.

Por MPRJ